第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                    编号：临2014-70


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2014 年 12 月 19 日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件以及电话形式通知召开公司第三届监事会第三次会议。2014 年 12 月
24 日下午 13:30，会议在锦秋国际大厦 A 座 24 层以现场与通讯表决相结合的形
式召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席
张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》
    在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，投资安
全性、流动性较高的银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控
股子公司增加不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金用以购买保本型理财产品。
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露平台发布的《关于增加以自有
闲置资金购买保本型理财产品额度的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                           北京探路者户外用品股份有限公司
                                                           监事会
                                            二〇一四年十二月二十四日