第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300005             证券简称：探路者               编号：临2015-02


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2015年1月23日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件及电话形式通知召开公司第三届董事会第四次会议。2015年1月28日
上午9:30，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董
事会会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长盛发强先生主持，公司
其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认
缴权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易的公
告》。
    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，其中关联董事彭昕、
蒋中富、张成回避了表决。
    （二）审议通过了《关于 2015 年度与图途的日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于 2015 年度与图途的日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，其中关联董事彭昕回
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避了表决。
    （三）审议通过了《关于拟与江西和同资产管理有限公司共同发起设立探
路者和同体育产业并购基金的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于拟与江西和同资产管理有限公司共同发起设立探路者和同体育产业并购
基金的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                        北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        董事会
                                            二〇一五年一月二十八日