2015 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                    编号：临2015-07


                    北京探路者户外用品股份有限公司

                   2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的形式。
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    2015 年 1 月 28 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”
或者“公司”）第三届董事会以公告形式通知召开 2015 年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
2015 年 3 月 5 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层
公司 1 号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 3 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015 年 3 月 4 日 15:00 至 2015 年 3 月 5 日 15:00 的任
意时间。本次会议由董事会召集，董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份 172,374,753 股，占公司有表决权股份总数的 33.5719%，其中出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权的股份 169,524,718 股，占公司有表决
权股份总数的 33.0169%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表公司有表决
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权的股份 2,850,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.5551%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议
的股东及股东代表认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司于2014年12月25日在中国证监会指定信息披露网站公告
的《公司章程（2014年12月）》及《<公司章程>修订对照表》。
     表决结果：同意171,652,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5810%；反对722,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4190%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
     其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24,051,541
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0847%；反对722,238股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的2.9153%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
     2、审议通过了《关于2015年度与图途日常关联交易预计的议案》
     具体内容详见公司于2015年1月28日在中国证监会指定信息披露网站公告的
《关于2015年度与图途日常关联交易预计的公告》。
     表决结果：同意172,374,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
     其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24,773,779
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
     因公司对图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）增资人民币
15,000万元并计划委派董事、高级管理人员彭昕先生担任图途董事，根据深圳证

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券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，图途为探路者关联法
人，股东彭昕先生为关联股东。关联股东彭昕先生未参加本次临时股东大会的表
决。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、顾志坤
       3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
       四、备查文件
    1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
       2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司 2015 年
第一次临时股东大会的法律意见书》；
       3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           北京探路者户外用品股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一五年三月五日




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