第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300005              证券简称：探路者                 编号：临2015-09


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2015年3月13日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件以及电话形式通知召开公司第三届董事会第五次会议。2015年3月18日
10:00，会议在锦秋国际大厦A座24层公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的
形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由
公司董事长盛发强先生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了关于收购易游天下国际旅行社（北京）有限公司股权的议案
    详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于收购易游天下
国际旅行社（北京）有限公司 74.56%股权的公告》。
    此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、其他深交所要求文件。
    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一五年三月十八日