关于补充关联交易审议程序的公告

证券代码：300005             证券简称：探路者               编号：临2015-36


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   关于补充关联交易审议程序的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年6月5日召
开的第三届董事会第八次会议上审议通过了《关于补充关联交易审议程序的议
案》。
    公司在对相关交易情况进行梳理、核查中发现，公司子公司北京阿肯诺户外
用品有限责任公司（以下简称“阿肯诺公司”）与公司董事之间的部分小额关联
交易存在未从谨慎角度合规履行股东大会审议程序的情况，公司董事会对此高度
重视，结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，现将阿肯诺公司与董
事之间发生的部分小额关联交易提交公司股东大会进行重新审议。具体情况如下：
    一、本次关联交易的基本情况介绍
    为满足阿肯诺公司经营发展需要以及为降低其融资成本，2013 年 12 月 24
日公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向控股子公司阿肯诺提供财
务资助的议案》（关联董事彭昕、蒋中富、张成先生回避了表决），并于 2013 年
12 月 25 日在创业板指定信息披露网站发布了《关于向控股子公司阿肯诺提供财
务资助的公告》，根据上述董事会决议，公司决定向阿肯诺公司提供额度不超过
1000 万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款基准利率收取利息，同时阿肯
诺股东彭昕先生、蒋中富先生、张成先生系探路者公司董事及高级管理人员，属
于公司的关联人，上述三人均同意按各自出资比例向阿肯诺提供同等条件的财务
资助。
    经核查，截至本公告日，公司已累计向阿肯诺提供 1000 万元的财务资助，
彭昕先生、蒋中富先生、张成先生分别按各自出资比例向阿肯诺累计提供 31.74
万元、15.86 万元、15.86 万元的财务资助，合计金额为人民币 63.46 万元。上述
彭昕先生、蒋中富先生、张成先生向阿肯诺提供财务资助的事项构成公司控股子
                                                关于补充关联交易审议程序的公告

公司与公司董事、高管之间的关联交易，应提交股东大会进行审议，而目前尚未
履行股东大会的审议程序。
    二、关联方介绍
    1、彭昕
    1968 年出生，身份证号码：1201021968******36，中国国籍，无永久境外
居留权。1990 年毕业于天津理工大学（原天津纺织工学院）产品设计专业，学
士学位。曾任安踏（中国）有限公司东区销售总监，上海迪阿多纳国际贸易有限
公司营运总监，帝国烟草中国有限公司北方大区经理，阿迪达斯（苏州）有限公
司北方大区经理，北京探路者户外用品股份有限公司营销副总经理、总裁，在体
育用品及消费品行业具有 15 年以上丰富营销、管理经验，现任公司董事、副总
裁兼户外用品事业群总裁，为探路者关联自然人。
    2、蒋中富
    1971 年出生，身份证号码：5109211971******14，中国国籍，无永久境外
居留权。中南工业大学勘察工程专业本科毕业，北京大学光华管理学院 EMBA 硕
士学位。曾在冶金部西南勘察基础工程总公司北海分公司任职，系公司创始成员
之一，在市场营销、物流管理、信息化建设、店面装修设计、施工管理等方面具
有十余年经验，现任公司董事、常务副总裁，为探路者关联自然人。
    3、张成
    1973 年出生，身份证号码：6221021973******14，中国国籍，无永久境外
居留权。中国注册会计师、注册资产评估师、特许公认会计师（ACCA）,中欧国
际工商学院 EMBA 学位。曾任甘肃省酒泉地区会计师事务所项目经理、北京瑞
信达咨询有限公司副总经理，创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师
（执行董事），于 2005 年 1 月至 2006 年 8 月在英国金融学院新加坡中心深造。
现任公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书，为探路者关联自然人。
    三、关联交易的定价政策、定价依据
    2014 年度，公司向控股子公司阿肯诺公司提供财务资助 1000 万元，为维护
上市公司股东的合法权益，公司高管人员及阿肯诺股东彭昕先生、蒋中富先生、
张成先生同意按各自出资比例向阿肯诺提供同等条件的财务资助合计金额为人
民币 63.46 万元。上述资金用于阿肯诺补充流动资金开展经营业务。
                                                关于补充关联交易审议程序的公告

    四、交易目的和对上市公司的影响
    阿肯诺作为一个新设品牌，前期的团队组建、品牌推广、产品采购生产预付
款等费用已按计划投入，但由于新品牌发展需要一段时间的培育期，培育期内需
要资金的补充投入，上述财务资助事项有效缓解了阿肯诺公司阶段性的资金压力，
促进了 2014 年度阿肯诺销售收入的快速增长及经营业务的有序开展。
    上述关联交易事项均发生在 2014 年度，2015 年初至今上述关联自然人与阿
肯诺公司之间未新增发生类似关联交易。2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年度股
东大会决议审议通过了关于对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易的
议案，关联自然人彭昕、蒋中富先生分别出资 8 万元和 6 万元与公司合资成立北
京野玩科技有限公司。除此以外，2015 年初至今上述关联自然人未与公司发生
其他关联交易。

    五、董事会审议情况
    2015 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议以 4 票同意，0 票反对， 0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充关联交易审议程序的议案》，关联董
事彭昕、蒋中富、张成、王静均回避了表决。
    此项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    六、独立董事独立意见
    本次补充关联交易审议程序之所涉关联交易事项遵循了公平、公正、公开的
原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交
易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了
必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定。
    七、备查文件
    1、董事会决议；
    2、独立董事意见；
    3、其他深交所要求文件。


    特此公告。
      关于补充关联交易审议程序的公告



北京探路者户外用品股份有限公司
             董事会
     二〇一五年六月五日