证券代码：300005              证券简称：探路者            编号：临2015-54

                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    2015 年 7 月 10 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电话形式通知召开第三届董事会第九次会议。2015 年 7 月 20 日 9:30，会议以
通讯表决的形式召开，本次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事
8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案

    随着公司户外生态圈战略的推进，形成户外用品、旅行服务、大体育三大业
务板块协同发展的格局，现根据公司业务发展需要，需增加“旅游咨询”、“投
资”的经营范围并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商行政管理部门核
准的经营范围为准），具体变更及修订情况如下：
    原《公司章程》第二章第十三条为：
    “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货
物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、
登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设
备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作
权授权及转让服务（以工商登记为准）。”
    现修订为：
    “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货
物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、
登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设
备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作
权授权及转让服务；旅游咨询；投资（以工商登记为准）。”
    本议案尚需提交至 2015 年第三次临时股东大会审议。
       此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过关于授权集团办公会对外投资决策权限的议案

       鉴于公司已根据主营范围及发展战略，将名称从“北京探路者户外用品股
份有限公司”变更为“探路者控股集团股份有限公司”（将在换发新的营业执照
后正式生效），公司原“总裁办公会”也据此变更为“集团办公会”。现为完善
公司治理结构，规范投资决策程序，提高决策效率，有效把握市场投资机遇，本
公司决定依照《公司章程》、《投资决策程序与规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的相关规定对集团办公会进行投资决策授权。
    除满足下述标准之一的事项由本公司董事会或股东大会审议决定外，其余未
达到下列标准且在规定投资范围内的对外投资事项由集团办公会审议决定：
    （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
    （2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上。
    （3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上。
    （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10%以上。
    （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。
    （6）依据相关法律法规规定需提交董事会或股东大会审议的其他交易事项，
及经集团办公会审议后认为需进一步提交董事会或股东大会审议的其他交易事
项。
    注：上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过关于公司第二期股权激励计划股票期权之行权价格及限制性股
票之授予价格调整的议案

     详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权
激励计划股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格调整的公告》。
     关联董事彭昕、张成回避了表决。此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权获得通过。
     4、审议通过关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案

     详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权
激励计划激励对象调整的公告》。
     此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     5、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权的议
案

     详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权
激励计划首次授予期权第三次可行权公告》。
     此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     6、审议通过关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解锁条件成
就的议案

     详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权
激励计划之限制性股票解锁条件成就的公告》。
     关联董事彭昕、张成回避了表决。此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权获得通过。
     7、审议通过关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
     具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
     此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、其他深交所要求文件。


     特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司
           董   事   会
      二〇一五年七月二十一日