证券代码：300005              证券简称：探路者           编号：临2015-55

                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    2015 年 7 月 10 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电话形式通知召开第三届监事会第六次会议，2015 年 7 月 20 日 10:30，会议
以通讯表决的形式召开,本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名，会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成决议如下：

    1、审议通过关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案
    经审核，监事会认为：公司第二期股票期权激励计划人员调整符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备
忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录
3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于徐广新等 1 人已从公司离职，
根据公司第二期股票期权激励计划的相关规定，上述 1 人已不符合激励对象的资
格，监事会同意由公司取消其期权份额。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    2、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权激励
对象名单的议案

    经审核，监事会认为：经对本次激励对象进行核查，公司 26 位激励对象行
权资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权条
件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次可解锁激励
对象名单的议案

    经审核，监事会认为：通过对本次激励对象进行核查，公司 3 名限制性股票
激励对象资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解
锁条件，同意 3 名激励对象在第三个解锁期内解锁 157.2349 万份限制性股票。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


    特此公告。




                                        北京探路者户外用品股份有限公司
                                                  监 事   会
                                              二〇一五年七月二十一日