证券代码：300005               证券简称：探路者                编号：临2015-63


                     探路者控股集团股份有限公司

                   2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
             2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
             3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
    一、会议召开和出席情况
    2015 年 7 月 22 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2015 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的
方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8
月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2015 年 8 月 12 日 15:00 至 2015 年 8 月 13 日 15:00 的任意
时间；现场会议于 2015 年 8 月 13 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋
国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室召开。
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 174,804,520 股，占上市公司总
股份的 34.0299％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 167,230,779 股，
占上市公司总股份的 32.5555％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 7,573,741
股，占上市公司总股份的 1.4744％。本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
    随着公司户外生态圈战略的推进，形成户外用品、旅行服务、大体育三大业

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务板块协同发展的格局，现根据公司业务发展需要，需增加“旅游咨询”、“投资”
的经营范围并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商行政管理部门核准的
经营范围为准），具体变更及修订情况如下：
   原《公司章程》第二章第十三条为：
   “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货
物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、
登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设
备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作
权授权及转让服务（以工商登记为准）。”
   现修订为：
   “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡袋；普通货
物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、
登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设
备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测，商标和著作
权授权及转让服务；旅游咨询；投资（以工商登记为准）。”
   表决结果：同意 174,804,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 27,203,546 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、顾志坤
    3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文


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件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。
                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一五年八月一十三日




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