证券代码：300005              证券简称：探路者            编号：临2015-66

                     探路者控股集团股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    2015 年 8 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电话形式通知召开第三届监事会第七次会议。2015 年 8 月 13 日 11:30，会议以
现场和通讯表决相结合的形式召开，本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际
参与表决监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。



    二、会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：

     1、审议通过 2015 年半年度报告全文及摘要
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《2015 年半年度报告
全文》及《2015 年半年度报告摘要》。

    此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
     2、审议通过《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草
     案）》及其摘要
    经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效；公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第三期股票期权激励计划（草
案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批
准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《探路者控股集团股份
有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及《探路者控股集团股份有限公司
第三期股票期权激励计划（草案）摘要》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草
    案）》中的激励对象名单
    监事会对《第三期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认
真核实，认为：公司第三期股票期权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理
人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格；公司股权激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管
理人员、核心技术（业务）人员及分（子）公司主要管理人员不存在最近三年内
被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关
事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，
符合公司《第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《公司第三期股票期权
激励计划激励人员名单》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


    特此公告。
                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               二〇一五年八月十四日