证券代码：300005             证券简称：探路者           编号：临2015-72

                   探路者控股集团股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2015年8月26日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话
形式通知召开公司第三届董事会第十一次会议。2015年8月26日会议在锦秋国际
大厦A座21层以通讯表决形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际
参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持。本次会议的召集和召开
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：

    1、审议通过了关于提议撤销公司第三期股票期权激励计划（草案）的议案
    具体内容详见公司同日公布的《关于撤销公司第三期股票期权激励计划（草
案）的公告》。
    关联董事彭昕、蒋中富、张成、王静回避了表决；此项议案以 4 票赞成、0
票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了关于提议取消 2015 年第四次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司同日公布的《关于取消公司 2015 年第四次临时股东大会
的公告》。
    此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、董事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


    特此公告。
                                                探路者控股集团股份有限公司
      董 事 会
二○一五年八月二十六日