证券代码：300005          证券简称：探路者          编号：临2015-74

                   探路者控股集团股份有限公司

       关于取消公司 2015 年第四次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议审议，决定取消原定于2015年8月31日召开的2015年第四次临
时股东大会。


    一、取消股东大会的相关情况
    1. 取消的股东大会的类型和届次：2015 年第四次临时股东大会
    2. 取消的股东大会的召开日期：
      现场会议召开时间：2015年8月31日（星期一）上午9:30
      网络投票时间：2015年8月30日至2015年8月31日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月30
日15：00至2015年8月31日15：00的任意时间。
    3. 取消的股东大会的股权登记日：2015年8月26日
    4．取消的股东大会的会议地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座
21层探路者公司1号会议室
    5．取消的股东大会的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式


    二、取消原因
    2015 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提
议撤销公司第三期股票期权激励计划（草案）的议案》，提议撤销公司第三期股
票期权激励计划事项的相关议案。因此董事会决定取消拟定于 2015 年 8 月 31
日召开的审议公司第三期股票期权激励计划事项相关议案的 2015 年第四次临时
股东大会。


    三、其他说明
    本次董事会取消于 2015 年 8 月 31 日召开的 2015 年第四次临时股东大会符
合《股票上市规则》（2014 年修订）》及公司《股东会议事规则》、《公司章程》
的相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资
者给予的公司的支持与理解。


    特此公告。
                                             探路者控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二○一五年八月二十六日