探路者控股集团股份有限公司独立董事

  关于公司撤销第三期股票期权激励计划（草案）的独立意见

    作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股
权激励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘
录3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《探
路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规
范性文件的有关规定，就公司第三届董事会第十一次会议的《关于提议撤销公司
第三期股票期权激励计划（草案）的议案》发表独立意见如下：
    公司董事会撤销第三期股票期权激励计划（草案）符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，也符合公司的实际情况。第三期股票期权激励计划（草案）撤
销后，公司将通过优化绩效考核体系等措施调动核心技术（业务）人员积极性、
创造性，以达到预期的激励效果。同时公司也将在合适时机另行推出股权激励计
划。
    因此我们同意公司撤销第三期股票期权激励计划（草案）。


                                    探路者控股集团股份有限公司独立董事
                                            郑锦桥   牛文文   余宇莹
                                                   2015 年8月26日