证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-040
探路者控股集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2016 年 4 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2015 年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2016 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间；现场
会议于 2016 年 5 月 17 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A
座 21 层公司 1 号会议室召开。
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 160,756,840 股，占上市公司总
股份的 31.2684％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,267,752 股，
占上市公司总股份的 29.0337％；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 11,489,088
股，占上市公司总股份的 2.2347％。本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经认真审议，形成以下决议：
1
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定网站上披露的
《2015 年度报告》中“第三节 公司业务概要”与“第四节 管理层讨论与分析”
部分。
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定网站上披露的
《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《<2015 年年度报告>全文和摘要》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定网站上披露的
《2015 年年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
2
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2015 年度不进行利润分配的议案》
公司现阶段正在积极推进非公开发行股票项目，为保证项目前期资金投入，
2015 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 160,311,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7228％；
反对 445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2772％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,710,266 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6129％；反对 445,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定网站上披露的
《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、逐项审议了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票制选举杨彦锋先生、蔡剑先生为第三届董事会独立董事，任
期自本次股东大会审议批准之日至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果
如下：
6.01 选举杨彦锋先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意股份数 159,803,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4072%，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为
3
当选。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份数 12,202,924 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7565%。
6.02 选举蔡剑先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意股份数 159,803,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4072%，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为
当选。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份数 12,202,924 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7565%。
7、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
董梅兵先生当选为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议批准之
日起至第三届监事会任期届满之日止。
8、审议通过了《关于 2016 年与图途日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
4
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
10、、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 160,312,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7233％；
反对 444,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 12,711,066 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.6190％；反对 444,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.3810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、顾志坤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
5
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日
6
