证券代码：300005              证券简称：探路者           编号：临2016-060


                   探路者控股集团股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2016年10月19日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件
等形式通知召开公司第三届董事会第二十三次会议，2016年10月24日会议以现场
和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出
席会议的董事是8名，其中以通讯表决方式出席会议的人员有董事王静、彭昕，
独立董事余宇莹、蔡剑。会议由董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过 2016 年第三季度报告
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《2016 年第三季度报告》。
    此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
    3、其他深交所要求文件。
特此公告。
             探路者控股集团股份有限公司
                      董   事   会
               二〇一六年十月二十五日