证券代码：300005              证券简称：探路者                 编号：临2016-067


                   探路者控股集团股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2016年12月2日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等
形式通知召开公司第三届董事会第二十五次会议，2016年12月8日会议以通讯表
决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事为8名。
会议由董事长盛发强先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过《关于合作设立体育产业基金的议案》
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于合作设立体育产业基金的公告》。
    此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、其他深交所要求文件。


    特此公告。
                                                 探路者控股集团股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                       2016 年 12 月 9 日