证券代码：300005             证券简称：探路者                  编号：临2017-016


                     探路者控股集团股份有限公司

                         关于独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月
21 日收到公司独立董事蔡剑先生的书面辞职报告。蔡剑先生因个人工作和家庭
原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。蔡
剑先生辞职后，将不再公司担任任何职务。
    蔡剑先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事成员人数不足董事会人
数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关法规制度的规定，蔡剑先生的辞职申请将自公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，蔡剑先生仍需按照有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会
委员的职责。
    公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并将按照有关规定完成独立董事
的补选工作。
    公司董事会对蔡剑先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做
出的贡献表示感谢。


    特此公告。
                                                探路者控股集团股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                        2017年3月21日