证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-033
探路者控股集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2017 年 4 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2016 年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间；现场
会议于 2017 年 5 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A
座 21 层公司 1 号会议室召开。
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 166,109,521 股，占上市公司总
股份的 27.9553％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 165,140,741 股，
占上市公司总股份的 27.7923％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 968,780
股，占上市公司总股份的 0.1630％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份
18,508,547 股，占上市公司总股份的 3.1149％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 17,539,767 股，占上市公司总股份的 2.9518％。通过网络投票的股东
20 人，代表股份 968,780 股，占上市公司总股份的 0.1630％。
本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 166,048,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9634％；反对 50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,447,747 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6715％；反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2745％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0540％。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 166,048,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9633％；反对 51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307％；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,447,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6704％；反对 51,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0540％。
3、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 166,049,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9639％；反对 50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
其中，同意 18,448,547 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6758％；反
对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2745％；弃权 9,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0497％。
4、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,978,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9213％；反对 50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 80,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,377,747 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2933％；反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2745％；弃
权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4322％。
5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 166,048,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9633％；反对 51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307％；弃权 10,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,447,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6704％；反对 51,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0540％。
6、审议通过了《关于续聘 2017 年度公司审计机构的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,968,221 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9149％；反对 61,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 80,300
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0483％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,367,247 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2366％；反对 61,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3296％；弃
权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4339％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,968,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9151％；反对 61,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 80,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,367,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2382％；反对 61,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3296％；弃
权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4322％。
8、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,968,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9151％；反对 61,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 80,000
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,367,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2382％；反对 61,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3296％；弃
权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4322％。
9、审议通过了《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,968,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9151％；反对 60,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 80,200
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0483％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,367,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2382％；反对 60,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3285％；弃
权 80,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4333％。
10、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 165,968,521 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9151％；反对 50,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 90,200
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,367,547 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2382％；反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2745％；弃
权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.4873％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月17日
