探路者控股集团股份有限公司
                                  章程修正案
                                  （2017 年 6 月）

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司 2016 年度经审计的财务数据及
实际业务需要，特将《公司章程》中有关董事会的权限加以修订。详细内容如下：
 条款                    原规定                                 修订后
         董事会对公司对外投资、收购出售资产、    董事会对公司对外投资、收购出售资产、
         资产抵押和质押、对外担保、委托理财、    资产抵押和质押、对外担保、委托理财、
         关联交易以及债务性融资等事项的决策权    关联交易以及债务性融资等事项的决策权
         限如下：                                限如下：
         （一）决定公司下列重大交易事项：        （一）决定公司下列重大交易事项：
         1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经   1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
         审计总资产的 10%-50%之内，该交易涉及    审计总资产的 3%-50%之内，该交易涉及的
         的资产总额同时存在账面值和评估值的，    资产总额同时存在账面值和评估值的，以
         以较高者作为计算数据；其中，单项金额    较高者作为计算数据；其中，单项金额在
         在公司最近一期经审计的合并会计报表总    公司最近一期经审计的合并会计报表总资
         资产 10%-30%之内的投资事项，包括股权    产 3%-30%之内的投资事项，包括股权投
         投资、经营性投资及对证券、金融衍生品    资、经营性投资及对证券、金融衍生品种
         种进行的投资，以及一年内购买、出售重    进行的投资，以及一年内购买、出售重大
         大资产的金额在公司最近经一期经审计的    资产的金额在公司最近经一期经审计的资
         资产总额 10%-30%之内的事项由董事会      产总额 3%-30%之内的事项由董事会决定。
第一百
         决定。但涉及运用发行证券募集资金进行    但涉及运用发行证券募集资金进行投资
一十一
         投资的，需经股东大会批准；              的，需经股东大会批准；
条
         2、交易标的（如股权）在最近一个会计年   2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
         度相关的营业收入占公司最近一个会计年    度相关的营业收入占公司最近一个会计年
         度经审计营业收入的 10%-50%之内；        度经审计营业收入的 3%-50%；
         3、交易标的（如股权）在最近一个会计年   3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
         度相关的净利润占公司最近一个会计年度    度相关的净利润占公司最近一个会计年度
         经审计净利润的 10%-50%之内；            经审计净利润的 3%-50%；
         4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的单项成交金额（含承担债务和费
         占公司最近一期经审计净资产的            用）超过 2000 万元，或连续十二个月的累
         10%-50%之内；                           计成交金额占公司最近一期经审计净资产
         5、交易产生的利润占公司最近一个会计年   的 3%-50%；
         度经审计净利润的 10%-50%之内。          5、交易产生的利润占公司最近一个会计年
         在必要、合理且符合有关法律法规、规章    度经审计净利润的 3%-50%。
         制度规定的情况下，为加强公司运营管理    在必要、合理且符合有关法律法规、规章
         效率，董事会可通过决议形式将其中部分    制度规定的情况下，为加强公司运营管理
         交易投资事项的决策权限明确并有限授予    效率，董事会可通过决议形式将其中部分
公司董事长或集团办公会行使。             交易投资事项的决策权限明确并有限授予
（二）对于公司资产抵押、质押、委托理     公司董事长或集团办公会行使。
财、债务性融资及对外提供财务资助等相     （二）对于公司资产抵押、质押、委托理
关事项如达到下列标准，也应提交董事会     财、债务性融资及对外提供财务资助等相
审议：                                   关事项如达到下列标准，也应提交董事会
1、累计金额在公司最近一个会计年度经审    审议：
计的合并会计报表总资产 10%-30%之内       1、累计金额低于公司最近一个会计年度经
的资产抵押、质押事项；                   审计的合并会计报表总资产 30%的资产抵
2、单项金额人民币 2 亿元以上且融资后公   押、质押事项；
司资产负债率在 50%以下的债务性融资事     2、单项或连续十二个月累计金额超过公司
项（发行债券除外）；                     最近一个会计年度经审计净资产的 3%且
……                                     融资后公司资产负债率在 50%以下的债务
                                         性融资事项(发行债券除外)；
                                         ……


                                                  探路者控股集团股份有限公司
                                                          2017 年 6 月 1 日