证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-056
探路者控股集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2017 年 8 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2017 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方
式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月
1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2017 年 8 月 31 日 15:00 至 2017 年 9 月 1 日 15:00 的任意时间；
现场会议于 2017 年 9 月 1 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大
厦 A 座 21 层公司 1 号会议室召开。
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 248,797,276 股，占上市公司总
股份的 27.9142％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 247,711,912 股，
占上市公司总股份的 27.7924％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,085,364
股，占上市公司总股份的 0.1218％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
27,395,816 股，占上市公司总股份的 3.0737％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 26,310,452 股，占上市公司总股份的 2.9519％。通过网络投票的股东
10 人，代表股份 1,085,364 股，占上市公司总股份的 0.1218％。
由于董事长盛发强先生在外出差，本次会议由半数以上董事推举的董事蒋中
富先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公
司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于拟签署<股权转让协议>的关联交易议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 248,477,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8715％；反对 319,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1282％；弃权
750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小股东表决结果：同意 27,076,022 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.8327％；反对 319,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1646％；
弃权 750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0027％。
2、审议通过了《关于修改公司注册资本及<公司章程>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 248,574,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9104％；反对 220,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权
2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意 27,172,817 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1860％；反对 220,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8041％；
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 248,574,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9104％；反对 220,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权
2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意 27,172,817 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1860％；反对 220,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8041％；
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 248,574,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9104％；反对 220,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权
2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意 27,172,817 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1860％；反对 220,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8041％；
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
5、审议通过了《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 248,574,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9104％；反对 220,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权
2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意 27,172,817 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1860％；反对 220,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8041％；
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集
人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法
有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 1 日
