证券代码：300005             证券简称：探路者           编号：临2017-061


                       探路者控股集团股份有限公司

                   第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2017年10月20日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件及电话等形式通知召开公司第三届董事会第三十一次会议。2017年10月27
日9:30，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事
会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决
参加会议的是董事彭昕，独立董事杨彦锋、蔡剑。会议由董事长盛发强先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《2017 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2017 年第三季度报告》。2017 年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于公
司指定信息披露报刊《证券时报》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于公司会计政策变更的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
3、其他深交所要求文件。




                                       探路者控股集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                              2017年10月27日