证券代码：300005               证券简称：探路者              编号：临2017-079


                       探路者控股集团股份有限公司

                     第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2017年11月23日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第一次会议。2017年11月29日
16:00，会议在北京市昌平区宏福创业园28号北楼3层会议室以现场表决的形式召
开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召
集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举董
梅兵先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事
会任期届满之日止。
    董梅兵先生简历详见附件。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


                                                  探路者控股集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2017年11月29日
    附件：董梅兵先生简历
    董梅兵先生，1981年出生，中国国籍，本科学历，无永久国外居留权，中国
注册会计师、审计师。曾任中建华会计师事务所审计项目经理，北京紫金长天传
媒文化有限公司财务主管，中企动力科技集团股份有限公司审计师，北京探路者
户外用品股份有限公司审计部经理、审计总监、内控审计总监，现任探路者集团
内控审计中心总经理。董梅兵先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情况。