证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-028
探路者控股集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2018 年 4 月 25 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2017 年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 7 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2018 年 6 月 6 日 15:00 至 2018 年 6 月 7 日 15:00 的任意时间；现场会
议于 2018 年 6 月 7 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际 A 座 21
层 1 号会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 305,657,848 股，占上
市公司总股份的 34.2937％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
304,009,278 股，占上市公司总股份的 34.1088％。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 1,648,570 股，占上市公司总股份的 0.1850％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
2,085,220 股，占上市公司总股份的 0.2340％。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 436,650 股，占上市公司总股份的 0.0490％。通过网络投票的股东 12
人，代表股份 1,648,570 股，占上市公司总股份的 0.1850％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、2017 年度董事会工作报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
2、2017 年度监事会工作报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
3、2017 年度利润分配预案
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
4、2017 年年度报告及摘要
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
5、2017 年度财务决算报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
6、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
7、关于续聘 2018 年度公司审计机构的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
8、关于终止部分募投项目的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 305,629,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9909％；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,320 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2613％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0767％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2017 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年6月7日
