证券代码：300005               证券简称：探路者            编号：临2018-036


                       探路者控股集团股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2018年8月8日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子
邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第三次会议。2018年8月13日15:30，
会议在公司6号会议室以现场表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3
名，实际参与表决监事3名。会议由监事董梅兵先生主持。本次会议的召集和召
开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2018
年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同
时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》
    董梅兵先生于近日提交了辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届监事
会监事会主席及监事职务。为保证公司监事会的正常运转，公司第四届监事会提
名张妍女士担任公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日
至本届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于公司监事辞职及补选新任监事的公告》。
    本议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，选举监事李
小煜女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


                                               探路者控股集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                    2018年8月14日