证券代码：300005              证券简称：探路者               编号：临2018-069


                   探路者控股集团股份有限公司

                   关于董事离职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于董事离职事项
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事
会董事张成先生因个人原因于近日向董事会提交辞职报告，其申请辞去公司第四
届董事会董事一职，同时一并辞去集团副总裁、董事会秘书和财务总监等相关职
务。辞职后，张成先生不在公司担任任何职务。
    鉴于张成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，张成先生的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效，公司董事会将按照法定程序及时完成董事的补选工作。
    张成先生的原定任期为 2017 年 11 月 29 日-2020 年 11 月 28 日。截止本公告
披露日，张成先生持有公司 1,839,868 股份，占公司总股份数的 0.21%，其所持
公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。
    张成先生在担任公司董事及高级管理人员期间勤勉尽责，为公司经营发展做
出了重要贡献，公司对张成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选董事事项
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事长王静女士提议，提名与薪酬考核委员会审查，公司第四届董事会第
十次会议审议，同意补选蒋中富先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具
体召开时间将另行通知。
    公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上
的相关公告。




                                           探路者控股集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2018 年 11 月 30 日

    附件：蒋中富先生简历
    蒋中富先生，1971出生，汉族，中国国籍，中南工业大学勘察工程专业本科
毕业，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾在冶金部西南勘察基础工程总
公司北海分公司任职，系公司创始成员之一，在市场营销、物流管理、信息化建
设、店面装修设计、施工管理等方面具有十余年经验，现任探路者集团常务副总
裁，负责集团人力资源、信息技术等部门的管理工作。蒋中富先生目前直接持有
公司股份23,861,384股，约占公司总股本的2.68%，其配偶王冬梅女士与董事长兼
总裁王静女士为姐妹关系；蒋中富先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。