证券代码：300005               证券简称：探路者            编号：临2019-018


                     探路者控股集团股份有限公司


         关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第
四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《2018年度利
润分配预案》。现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为
-22,675.59万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-18,192.27万元；截至2018
年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为34,105.46万元，年末资本公积
余额为96,236.54万元；母公司报表中可供股东分配利润为85,292.28万元，年末资
本公积余额为106,392.56万元。
    鉴于2018年度的公司经营情况，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，
鉴于2018年度的公司经营情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018
年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。
    三、董事会意见
    董事会经审议认为：鉴于2018年度的公司经营情况，为保证公司正常经营和
长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司拟定2018年度利润分配预案：公司计划不不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    四、独立董事的独立意见
    经认真核查，独立董事认为：我们审阅了公司《关于2018年度利润分配预案
的议案》，给广大投资者提供持续回报，董事会根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司2018年度利润分配方案，兼顾了公司
全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符
合公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定的2018年度利润分配
预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
    五、监事会的意见
    公司监事会认为：董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形，同意公司2018年度利润分配预案。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见




                                             探路者控股集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019年4月25日