关于探路者控股集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于探路者控股集团股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
探路者控股集团股份有限公司 2018 年度募集资金
1-10
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于探路者控股集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2019)第 110ZA4864 号
探路者控股集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的探路者控股集团股份有限公司（以下简称探路者公司）
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金
及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏是探路者公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作
的基础上对探路者公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我
们结合 探路者公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，探路者公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12
月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
3
本鉴证报告仅供探路者公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年四 月二十五日
4
探路者控股集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
现将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发
行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币
1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集
资金净额 1,256,656,600.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年
5 月 16 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验
字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用
24,859.21 万元，其中探路者云项目累计投入 7,503.85 万元，补充流动资金项目
投入 17,354.88 万元；尚未使用募集资金为 100,806.45 万元，加上累计利息收入
和理财收益 6,839.31 万元共计 107,645.77 万元，其中暂时补充流动资金 20,000
万元，购买保本型银行理财产品募集资金 5,000 万元，期末募集资金账户余额为
82,645.77 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
5
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺
支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支
行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议以及 2017 年度股东大会审议，会议通过了《关于终止部分募投项目的公
告》。经 2018 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议以及 2018 年第四次临时股东大会审议，会议通过了《关于变更部分募集
资金用途的公告》。公司拟使用 25,000 万元募集资金进行“DISCOVERY
EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设实施。为规范公司募集资金管理，保
护中小投资者的权益，2018 年 11 月 30 日，公司及非凡探索（天津）户外用品有
限公司（即原探索户外用品有限公司，于 2018 年 10 月 15 日变更名称）与招商银
行股份有限公司北京大运村支行、广发证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行大运村支行 110906515110404 专用账户 0.0017
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 43.25
中国银行小营支行 350645001569 专用账户 80.10
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 324.39
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 4,350.40
6
广发银行北京分行营 理财产品专
137001511010000309 1,237.98
业部 用结算账户
厦门国际银行北京朝 理财产品专
8015100000004253 35,527.26
阳支行 用结算账户
理财产品专
南京银行顺义支行 0513200000000003 16,071.89
用结算账户
招商银行北京大运村
122908251810703 专用账户 25,010.50
支行
合 计 82,645.77
三、2018 年度募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用24,859.21万
元，其中探路者云项目累计投入7,503.85万元，补充流动资金项目投入17,354.88
万元；尚未使用募集资金为100,806.45万元，加上累计利息收入和理财收益
6,839.31万元共计107,645.77万元，其中暂时补充流动资金20,000万元，购买保本
型银行理财产品募集资金5,000万元，期末募集资金账户余额为82,645.77万元，与
募集资金账户期末余额一致。
1、截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
24,859.21万元，详细情况见附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公
司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集
资金的先期投入符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
3、闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范
7
运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购买
保本型理财产品；2017年11月14日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的
议案》，会议同意使用不超过8亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品；2018年11月14日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议
同意使用不超过7.6亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
截止报告期末，公司共使用募集资金5,000万元用于购买理财产品。
报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况为：
现金管理金 实际损益
产品起始 产品到期 预期年化 是否到期
签约方 产品类型 额 （万 金额 （万
日 日 收益率 赎回
元） 元）
2017 年
广发银行 2018 年 3 是
结构性存款 30,000.00 12 月 29 4.70% 347.67
北京分行 月 29 日
日
中银保本理财-人
中国银行 2018 年 1 2018 年 4
民币按期开放 18,000.00 4.10% 是 181.97
小营支行 月8日 月8日
（CNYAQKF）
“珠联璧合-季稳
南京银行 2018 年 1 2018 年 4
鑫 1 号”保本人民 25,000.00 4.40% 是 274.25
顺义支行 月 12 日 月 13 日
币理财产品
稳健系列人民币 90
北京银行 2018 年 1 2018 年 4
天期限银行间保证 7,000.00 4.20% 是 72.49
光明支行 月 12 日 月 12 日
收益理财产品
广发银行 2018 年 3 2018 年 6
结构性存款 30,000.00 4.80% 是 359.01
北京分行 月 30 日 月 29 日
南京银行 2018 年 4 2018 年 7
结构性存款 30,000.00 4.70% 是 356.42
顺义支行 月 26 日 月 26 日
厦门国际
2018 年 5 2018 年 8
银行北京 结构性存款 5,000.00 5.30% 是 66.99
月7日 月6日
朝阳支行
北京银行 2018 年 5 2018 年 8
结构性存款 10,000.00 4.50% 是 113.42
光明支行 月 10 日 月 10 日
中泰证券
北京苏州 “泰鑫宝”3 月期 2018 年 5 2018 年 8
5,000.00 4.75% 是 61.82
桥证券营 4号 月 18 日 月 20 日
业部
广发银行 2018 年 6 2018 年 9
结构性存款 30,000.00 5.00% 是 373.97
北京分行 月 29 日 月 28 日
南京银行 2018 年 7 2018 年
结构性存款 30,000.00 4.75% 是 361.08
顺义支行 月 27 日 10 月 26
8
日
2018 年
北京银行 2018 年 8
结构性存款 10,000.00 11 月 14 4.00% 是 100.82
光明支行 月 14 日
日
厦门国际 2018 年
2018 年 8
银行北京 结构性存款 5,000.00 11 月 15 4.80% 是 60.67
月 15 日
朝阳支行 日
厦门国际 2018 年
2018 年 8
银行北京 结构性存款 5,000.00 11 月 23 4.60% 是 58.14
月 24 日
朝阳支行 日
厦门国际 2018 年
2018 年 9
银行北京 结构性存款 20,000.00 12 月 29 4.30% 是 217.39
月 29 日
朝阳支行 日
2018 年
广发银行 2018 年 9
七天通知 10,000.00 10 月 30 2.03% 是 17.44
北京分行 月 29 日
日
厦门国际 2018 年 2018 年
银行北京 结构性存款 15,000.00 10 月 30 12 月 29 4.20% 是 105
朝阳支行 日 日
2018 年 2018 年
南京银行
结构性存款 5,000.00 11 月 20 12 月 28 3.70% 是 19.53
顺义支行
日 日
厦门国际 2018 年 2018 年
银行北京 结构性存款 5,000.00 11 月 23 12 月 25 4.05% 是 18
朝阳支行 日 日
2018 年 2018 年
南京银行
结构性存款 10,000.00 11 月 27 12 月 28 3.70% 是 31.86
顺义支行
日 日
厦门国际 2018 年
2019 年 3
银行北京 结构性存款 5,000.00 12 月 29 4.25% 否 0
月 30 日
朝阳支行 日
4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿
元暂时补充流动资金。2017年8月16日，公司已将该笔募集资金全部归还至公司募
集资金专用账户。
2018年4月23日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意使用
暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
9
不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止报告期末，公司共使用募集资
金20,000万元用于暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于公司未来发展战略规划和提升募集资金使用效率的考虑，根据《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关
规定，2018年4月24日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议
审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，会议同意公司终止实施“绿野户外旅
行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目”三个项目。
基于DISCOVERY EXPEDITION 品牌的当期现状及未来发展战略，公司分别于
2018年9月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2018年9
月28日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途
的议案》，会议同意公司用25,000万元募集资金实施“DISCOVERY EXPEDITION 品
牌营销网络建设项目”。截止报告期末，DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建
设项目使用募集资金情况详情见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放
与使用情况。
附表：1、2018 年度募集资金使用情况对照表
2、2018 年度变更募集资金投资项目情况表
探路者控股集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
10
附表 1：2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 127,040 入募集资 2,232.51
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 56,596.67
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 56,596.67 入募集资 24,859.21
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 44.55%
是否已 募集资 调整 本年度 截至期 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
变更项 金承诺 后投 投入金 末累计 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资
目（含 投资总 资总 额 投入金 （%）(3) 态日期 效益 效益 生重大变
金投向
部分变 额 额 额(2) ＝(2)/(1) 化
更） （1）
承诺投资项目
51,726. 51,726. 2,232.1 2019 年 7 月
探路者云项目 否 7,503.85 14.51% 不适用 不适用 否
28 28 5 1日
绿野户外旅行 O2O 项 19,978. 19,978. 2018 年 7 月
是 0.01 0.08 0.00% 不适用 不适用 是
目 6 6 1日
2018 年 7 月
户外用品垂直电商项目 是 18,772 18,772 0.08 0.1 0.00% 不适用 不适用 是
1日
户外安全保障服务平台 17,846. 17,846. 2018 年 7 月
是 0.13 0.16 0.01% 不适用 不适用 是
项目 41 41 1日
17,342. 17,354.8 2016 年 8 月
补充流动资金项目 否 20,000 0 100.07% 不适用 不适用 否
37 8 1日
128,32 125,66 2,232.3 24,859.0
承诺投资项目小计 -- -- -- -- -- --
3.29 5.66 71 72
超募资金投向
无
128,32 125,66 2,232.3 24,859.0
合计 -- -- -- -- -- --
3.29 5.66 7 7
基于当时产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，对除探路
者云项目、补充流动资金项目外，终止了其他募投项目的投入（其中，绿野户外旅行
O2O 项目、户外用品垂直电商项目和户外安全保障服务平台项目中分别支出的 0.08 万
元、0.1 万元和 0.16 万元为募集资金账户电子回单柜年费或转账手续费），并将已终止募
未达到计划进度或预计 资项目的部分募集资金 25,000 万元投入至“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设
收益的情况和原因（分 项目”中；
具体项目） 对于“探路者云”项目，其原先主要是基于统一的云平台连接和聚合生态圈资源，通过沉淀
户外生态圈大数据，深度挖掘客户需求驱动产品、服务、业务和商业模式的创新。其中探
路者云的平台（PaaS）、基础设施（IaaS）、安全保障体系、运营支撑体系及标准体系的
建设内容已投入开展，相关应用成果如 SAP 系统已完成升级且实际应用于公司主营业务
的日常办公，促进公司基础信息化的完善，但该部分基础信息系统的建设的投入时间进度
1
与表格中“已累计投入募集资金总额”的差额为募集资金理财专户的电子回单柜年费或转账手续费。
2
同注释 1。
11
较原计划需适当延期，相关项目内容仍在持续推进中；另外，“探路者云”项目原计划拟大
规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、绿野国旅等旅行业务
相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业稳健发展的战略，该部分
企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。公司拟通过合法程序对“探路者云”项目进行
调整，即缩减其投资规模并延长有效期，该部分内容已经公司第四届董事会第十三次会议
及第四届监事会第八次会议审议通过。
因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，基于产业政策、市场环境等诸多因素
的不确定性影响，公司出于审慎使用的原则，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监
事会第二次会议审议通过，公司决定终止绿野户外旅行 O2O 项目、户外用品垂直电商项
项目可行性发生重大变 目、户外安全保障服务平台项目三项目。基于 DX 品牌的当期现状及未来发展战略，经公
化的情况说明 司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年第四次临时股东大会审
议通过变更部分募集资金至新项目“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”
中。剩余募集资金公司目前正在积极筹划新的募集资金项目，待完成新的项目或需资金支
付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议
募集资金投资项目先期
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金
投入及置换情况
17,781,518.27 元置换出公司预先已投入募集资金探路者云项目的自筹资金。
2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集
资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金。公司自 2016 年 8 月 26 日将闲置募集资金 20,000 万
元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时补充流动资
金，该笔募集资金已经 2017 年 8 月 16 日归还至募集资金专用账户。 2018 年 4 月 23 日，
用闲置募集资金暂时补
公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
充流动资金情况
募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充
流动资金。公司自 2018 年 6 月 8 日将闲置募集资金 10,000 万元存于建设银行顺义支行
（账户信息：11001008700053019672）、5000 万元存于招商银行股份有限公司北京大运
村支行（账户信息：110906515110802）、5000 万元存于招商银行股份有限公司北京玉泉
路支行（账户信息：110906515110603），用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
2017 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司使用最高不
超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品。为了加强募集资金的核算管理，提高闲置募集资金的使用效
率，2017 年 11 月 29 日，公司将前期已在广发银行股份有限公司北京分行营业部开立的
账户（开户银行：广发银行股份有限公司北京分行营业部，账户名称：探路者控股集团股
尚未使用的募集资金用
份有限公司，账号：137001511010000309）作为理财产品的专用结算账户。 2018 年 1 月
途及去向
11 日，公司将前期已在南京银行北京顺义支行开立的账户（开户银行：南京银行北京顺
义支行，账户名称：探路者控股集团股份有限公司，账号：0513200000000003）作为理财
产品的专用结算账户。2018 年 5 月，公司新开立两账户（开户银行：厦门国际银行北京
朝阳支行，账号：8015100000004253；开户代理机构：中泰证券北京苏州桥证券营业部，
账号：100301002193）亦作为理财产品的专用结算账户。相应募集资金均存放于公司募集
资金专项账户或理财专户。 鉴于经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“探路
12
者”）第三届董事会第三十二次会议审议通过购买理财产品的闲置募集资金的授权期限即
将到期，2018 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，继续使用最高不超
过人民币 76,000 万元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投项目有效
实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品。
报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
募集资金使用及披露中
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与使
存在的问题或其他情况
用情况。
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附表 2：2018 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期 变更后的
项目达到
目拟投入 本年度 末实际 截至期末投资 本年度 项目可行
对应的原承 预定可使 是否达到
变更后的项目 募集资金 实际投 累计投 进度（%） 实现的 性是否发
诺项目 用状态日 预计效益
总额 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 生重大变
期
（1） (2) 化
绿野户外旅
行 O2O 项
DISCOVERY
目；户外用 2021 年
EXPEDITION 品
品垂直电商 25,000 0.01 0.01 0.00% 09 月 30 不适用 不适用 否
牌营销网络建设
项目；户外 日
项目
安全保障服
务平台项目
合计 - 25,000 0.01 0.01 - - 不适用 - -
因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，基
于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公
司出于审慎使用的原则，经 2018 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过《关于终止部分募投项目的议案》，具体内容详见
公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。同时，基于 DISCOVERY
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
EXPEDITION 品牌的当期现状及未来发展战略，公司分
别于 2018 年 9 月 12 日召开第四届董事会第七次会议与
第四届监事会第四次会议，2018 年 9 月 28 日召开了
2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分
募集资金用途的议案》，具体内容详见公司分别于 2018
年 9 月 13 日于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”在
报告期内进展较慢，一方面是银行、保荐机构基于内部
审核需要，在募集资金增资至实施主体后，与公司签署
《募集资金三方监管协议》（签署日期为 2018 年 11 月
30 日）所需时间较久，在此前未对募集资金进行支出；
另一方面是为了更好地促进增资后 Discovery Expedition
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
品牌的发展，公司优化了 Discovery Expedition 品牌事业
部的组织结构，为了不影响 Discovery Expedition 品牌店
铺开设的进度规划及便于销售业务开展，在 2019 年初组
织结构确认完成前，暂由公司由旗下各直营区域的销售
子公司以自有资金投入开设 Discovery Expedition 品牌店
铺，导致募集资金账户的资金支出较少。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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