证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-027
探路者控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2019 年 4 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2018 年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 29 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2019 年 5 月 28 日 15:00 至 2019 年 5 月 29 日 15:00 的任意时间；现场
会议于 2019 年 5 月 29 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际 A 座
21 层 1 号会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 117,927,815 股，占上
市公司总股份的 13.2311％，占公司有表决权股份总数（剔除截至股权登记日公
司已回购的股份数量）的 13.3447%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股
份 117,603,365 股，占上市公司总股份的 13.1947％，占公司有表决权股份总数的
13.3080%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 324,450 股，占上市公司总股
份的 0.0364％，占公司有表决权股份总数的 0.0367%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
9,593,134 股，占上市公司总股份的 1.0763%，占公司有表决权股份总数的
1.0856%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,268,684 股，占上市公司
总股份的 1.0399％，占公司有表决权股份总数的 1.0488%；通过网络投票的股东
11 人，代表股份 324,450 股，占上市公司总股份的 0.0364％，占公司有表决权股
份总数的 0.0367%。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、2018 年度董事会工作报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、2018 年度监事会工作报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、2018 年度利润分配预案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、2018 年年度报告全文及摘要
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、2018 年度财务决算报告
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于续聘 2019 年度公司审计机构的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于修改《公司章程》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
10、关于补选第四届董事会董事的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 117,678,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7888％；反对 249,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,344,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4039％；反对 249,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月29日
