证券代码：300005              证券简称：探路者             编号：临2019-034


                      探路者控股集团股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    2019 年 8 月 16 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十五次会议。2019 年 8 月
23 日 13:00，会议在公司喜马拉雅会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。
本次董事会会议应出席会议的董事为 8 名，实际出席会议的董事为 8 名，其中通
过通讯表决参加会议的是董事夏华、孙陶然，独立董事余宇莹、董嘉鹏、徐可。
会议由董事长王静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    经全体董事书面表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同
时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委
员会指定信息披露平台发布的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见，公
司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指
定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司独立董事对公司会计政策变更的事项发表了独立意见，公司监事会发表
了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平
台发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、其他深交所要求文件。




                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                2019 年 8 月 26 日