证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-062
探路者控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2019 年 10 月 24 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2019 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的
方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11
月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00 的任
意时间；现场会议于 2019 年 11 月 12 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏
福科技园 28 号南楼二层喜马拉雅会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 122,224,048 股，占公
司总股份的 13.7131％，占公司有表决权股份总数的 13.8309%（剔除截至股权登
记日公司已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
113,993,815 股 ， 占公 司 总股 份 的 12.7897 ％， 占 公司 有表 决 权股 份总 数 的
12.8996%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 8,230,233 股，占公司总股份的
0.9234％，占公司有表决权股份总数的 0.9313%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份
13,889,367 股，占公司总股份的 1.5583％，占公司有表决权股份总数的 1.5717%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,659,134 股，占公司总股份的
0.6349％，占公司有表决权股份总数的 0.6404%。通过网络投票的股东 24 人，代
表股份 8,230,233 股，占公司总股份的 0.9234％，占公司有表决权股份总数的
0.9313%。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
总 表 决 情 况： 同 意 121,842,749 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.6880％；反对 229,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1882％；弃权
151,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1238％。
中小股东总表决情况：同意 13,508,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2547％；反对 229,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6559％；弃权
151,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0893％。
2、关于《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 97,619,781 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2448％；反对 742,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7552％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
公司股东蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联股东，持有公司股份
23,861,384 股，占出席会议股份比例 19.5227%，已回避表决。该议案为特别决议
事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,146,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.6514％；反对 742,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3486％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 97,619,781 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2448％；反对 742,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7552％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
公司股东蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联股东，持有公司股份
23,861,384 股，占出席会议股份比例 19.5227%，已回避表决。该议案为特别决议
事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,146,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.6514％；反对 742,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3486％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 97,679,781 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3058％；反对 682,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6943％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
公司股东蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联股东，持有公司股份
23,861,384 股，占出席会议股份比例 19.5227%，已回避表决。该议案为特别决议
事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,206,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0834％；反对 682,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9166％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 12 日
