证券代码：300005               证券简称：探路者            编号：临2020-012


                     探路者控股集团股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

     2020年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第二十次会议。2020年2月19日
会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决

董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定。
     二、会议审议情况
     经全体董事书面表决，形成如下决议：
     1、审议通过了《关于补选第四届董事会董事候选人的议案》

     具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于补选第四届董事会董事候选人的公告》。
     本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     2、审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

     具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2020 年 2
月）》。
     本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2020 年 3 月 6 日 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、其他深交所要求文件。




                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2020 年 2 月 19 日