证券代码：300005             证券简称：探路者             编号：临2020-040


                   探路者控股集团股份有限公司


关于公司财务总监离职及聘任财务总监、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于财务总监离职事项

    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总
监董梅兵先生的书面辞职报告，董梅兵先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
辞职后，董梅兵先生不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。

    董梅兵先生财务总监职务原定任期为 2018 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 29
日。截至本公告日，董梅兵先生通过股权激励计划持有公司限制性股票 198,650

股，占公司总股本的 0.022%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    董梅兵先生所负责的相关工作已进行了良好交接，公司对董梅兵先生在担任
公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、新聘财务总监情况

    公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会

议”）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总裁王静女士提名，董
事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意李雪姣女士（简历见附件）为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

    李雪姣女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公

司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告

于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    三、新聘证券事务代表情况

    同时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张泽源女

士（简历附后）为公司证券事务代表（注：公司证券事务代表职务自 2019 年 7
月至今处于暂时空缺状态），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

    目前，张泽源女士（简历见附件）已通过深圳证券交易所创业板上市公司董

事会秘书资格考试，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经
验，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

    证券事务代表联系方式，如下：

    联系人：张泽源

    联系电话：010- 66609121

    传真：010-81783289

    电子邮箱：zhang.zeyuan@toread.com.cn

    联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号




    特此公告。




                                             探路者控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2020 年 4 月 21 日
附件：相关人员简历
    1、 李雪姣女士，
    李雪姣女士，1985年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国注册会计

师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，神州长城股份有限
公司财务经理，探路者控股集团股份有限公司财务经理。截至本公告披露日，
李雪姣女士持有公司限制性股票90,933股，与本公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被

执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、张泽源女士
    张泽源女士，1992年出生，中国国籍，汉族，金融学硕士。2018年5月
起就职于公司证券事务部。2019年3月取得了深圳证券交易所颁发的《董事

会秘书资格证书》。截至本公告披露日，张泽源女士持有公司限制性股票
25,715股，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得

担任证券事务代表的情形。张泽源女士担任公司证券事务代表的提名程序符
合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。