证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2020-054
探路者控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2020 年 8 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2020 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方
式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现
场会议于 2020 年 9 月 15 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28
号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 157,334,940 股，占公
司总股份的 17.8041％，占公司有表决权股份总数的 17.8041％。其中：通过现场
投票的股东 5 人，代表股份 88,248,218 股，占上市公司总股份的 9.9862％，占公
司有表决权股份总数的 9.9862％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 69,086,722
股，占上市公司总股份的 7.8179％，占公司有表决权股份总数的 7.8179％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
175,050 股，占上 市公 司总 股份的 0.0198 ％，占公司有表 决权股份 总数的
0.0198％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总
股份的 0.0011％，占公司有表决权股份总数的 0.0011％；通过网络投票的股东 5
人，代表股份 165,050 股，占上市公司总股份的 0.0187％，占公司有表决权股份
总数的 0.0187％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、关于计提 2020 年半年度信用减值和资产减值准备的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,280,240 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9652％；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 120,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.7518％；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2482％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于修改《公司章程》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于修改《关联交易决策制度》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于修改《投资决策程序与规则》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,326,840 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9949％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 166,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于修改《募集资金管理制度》的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 157,280,240 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9652％；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 120,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.7518％；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2482％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 15 日
