证券代码：300005           证券简称：探路者              编号：临2020-058


                       探路者控股集团股份有限公司

                   第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2020年10月22日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公
司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第二十四次会议。2020
年10月28日10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的形式
召开。本次董事会会议应出席会议的董事为 8 名，实际出席会议的董事为 8 名，
其中通过通讯表决参加会议的是董事孙陶然，独立董事余宇莹及董嘉鹏。公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《2020 年第三季度报告全文》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2020年第三季度报告》。《2020年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于
公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、经与会监事签字的监事会决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、其他深交所要求文件。


特此公告。




                                       探路者控股集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2020 年 10 月 28 日