证券代码：300005              证券简称：探路者               编号：临2021-001


                      探路者控股集团股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
            2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
            3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2020 年 12 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现
场会议于 2021 年 1 月 15 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28
号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 130,306,206 股，占上
市公司总股份的 14.7455%，占公司有表决权股份总数的 14.7455%。其中：通过
现场投票的股东 5 人，代表股份 60,507,934 股，占上市公司总股份的 6.8471%，
占公司有表决权股份总数的 6.8471%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
69,798,272 股，占上市公司总股份的 7.8984%，占公司有表决权股份总数的
7.8984%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
1,032,100 股，占上市公司总股份的 0.1168%，占公司有表决权股份总数的
0.1168%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 155,500 股，占上市公司
总股份的 0.0176％，占公司有表决权股份总数的 0.0176％；通过网络投票的股东
3 人，代表股份 876,600 股，占上市公司总股份的 0.0992%，占公司有表决权股
份总数的 0.0992%。
    会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
    1、关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28 号房产的议案
    总表决情况：同意 69,909,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 99.9142%；反对 60,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例 0.0858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0000％。公司股东王静女士持有北京亚丁科技开发有限公司 80%的股权，为关
联股东，持有公司股份 60,336,711 股，占出席会议股份比例 46.3038%，已回避
表决。
    中小股东总表决情况：同意 972,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1866%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8134%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈希、林志伟
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
       董   事   会
    2021 年 1 月 15 日