证券代码：300005             证券简称：探路者            编号：临2021-022


                    探路者控股集团股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年第二次临时股
东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间，第五
届董事会第一次会议于2021年2月26日16:00在公司阿尔卑斯会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席
会议的董事为7名，其中董事高伟先生及高子程先生通过通讯表决参加会议。会
议由半数以上董事共同推举的李明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    公司于2021年2月26日下午14:00召开的2021年第二次临时股东大会上选举
组成了公司第五届董事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经公司第五届董事会提名与考
核薪酬委员会提名，会议同意选举李明先生为公司第五届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
   （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名
与薪酬考核委员会、战略委员会共三个专门委员会，任期三年，各委员会委员任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体选举及组成情况
如下：
    （1） 审计委员会（3人）
    委员：王玥先生（独立董事）、李东红先生（独立董事）、董嘉鹏先生，其
中王玥先生担任主任委员；
    （2） 提名与薪酬考核委员会（3人）
    委员：李东红先生（独立董事）、高子程先生（独立董事）、李明先生，其
中李东红先生担任主任委员；
    （3） 战略委员会（5人）
    委员：李明先生、高伟先生、何华杰先生、董嘉鹏先生、高子程先生（独立
董事），其中李明先生担任主任委员；
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任何华杰先生担任公司总裁；

    经审议，公司董事会同意聘任陈旭先生、张志飞先生与孙国亮先生为公司副
总裁；

    经审议，公司董事会同意聘任薛梁峰先生为公司财务总监；

    经审议，公司董事会同意聘任陶旭先生为公司董事会秘书。陶旭先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满时止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于中国证
券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任张泽源女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张泽源女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于中国证
券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事独立意见；
    3、其他深交所要求文件。




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                                                2021 年 2 月 26 日