证券代码：300005              证券简称：探路者               编号：临2021-020


                      探路者控股集团股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
             2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
             3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 2 月 9 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方
式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现
场会议于 2021 年 2 月 26 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28
号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 47 人，代表公司有表
决权的股份数为 320,772,609 股，占上市公司总股份的 36.2987％，占公司有表决
权股份总数的 36.2987％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权
的股份数为 303,846,328 股，占上市公司总股份的 34.3833％,占公司有表决权股
份总数的 34.3833％。通过网络投票的股东 40 人，代表公司有表决权的股份数为
16,926,281 股，占上市公司总股份的 1.9154％，占公司有表决权股份总数的
1.9154％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 42 人，代表公司有
表决权的股份数为 17,199,981 股，占上市公司总股份的 1.9464％，占公司有表决
权股份总数的 1.9464％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的
股份数为 273,700 股，占上市公司总股份的 0.0310％，占公司有表决权股份总数
的 0.0310％；通过网络投票的股东 40 人，代表公司有表决权的股份数为
16,926,281 股，占上市公司总股份的 1.9154％，占公司有表决权股份总数的
1.9154％。
    会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 320,584,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9414％；反对 187,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.0586％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 17,012,031 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9073％；反对 187,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0927％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 320,118,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.7961％；反对 187,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.0586％；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 466,100 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.1453％。
    中小股东总表决情况：同意 16,545,931 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1974％；反对 187,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0927％；弃权
466,100 股（其中，因未投票默认弃权 466,100 股），占出席会议中小股东所持股
份的 2.7099％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
的议案》
    因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对董事会进行了换届选举。
本次股东大会采取累积投票方式选举李明先生、高伟先生、何华杰先生和董嘉鹏
先生四人为公司第四届董事会非独立董事；上述非独立董事的任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
    3.01 选举李明先生为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 314,709,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1098%。
    中小股东总表决情况：同意 11,136,788 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.7488%。
   表决结果：同意选举李明先生为公司第五届董事会非独立董事。
   3.02 选举高伟先生为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 314,589,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0724%。
    中小股东总表决情况：同意 11,016,788 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.0512%。
   表决结果：同意选举高伟先生为公司第五届董事会非独立董事。
   3.03 选举何华杰先生为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 314,589,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0724%。
    中小股东总表决情况：同意 11,016,789 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.0512%。
   表决结果：同意选举何华杰先生为公司第五届董事会非独立董事。
   3.04 选举董嘉鹏先生为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 314,589,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0724%。
    中小股东总表决情况：同意 11,016,789 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.0512%。
   表决结果：同意选举董嘉鹏先生为公司第五届董事会非独立董事。
    4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的
议案》
    因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对董事会进行了换届选举。
本次股东大会采取累积投票方式选举高子程先生、李东红先生和王玥先生等三人
为公司第五届董事会独立董事；上述独立董事的任期自本次股东大会选举通过之
日起三年。具体表决结果如下：
   4.01 选举高子程先生为第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 314,599,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0755%。
    中小股东总表决情况：同意 11,026,788 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.1093%。
   表决结果：同意选举高子程先生为公司第五届董事会独立董事。
   4.02 选举李东红先生为第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 314,599,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0755%。
    中小股东总表决情况：同意 11,026,788 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.1093%。
   表决结果：同意选举李东红先生为公司第五届董事会独立董事。
   4.03 选举王玥先生为第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 314,602,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0765%。
    中小股东总表决情况：同意 11,029,788 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.1267%。
   表决结果：同意选举王玥先生为公司第五届董事会独立董事。
    5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事
的议案》
    因公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会对监事会进行了换届选举。
本次股东大会采取累积投票方式选举李凯先生、毛娅琳女士两人为公司第五届监
事会非职工代表监事；上述非职工代表监事的任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。具体表决结果如下：
   5.01 选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 314,599,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0755%。
    中小股东总表决情况：同意 11,026,789 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.1093%。
   表决结果：同意选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
   5.02 选举毛娅琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 314,609,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0786%。
    中小股东总表决情况：同意 11,036,789 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 64.1674%。
   表决结果：同意选举毛娅琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                 探路者控股集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2021 年 2 月 26 日