证券代码：300005           证券简称：探路者             编号：临2021-041


                    探路者控股集团股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2021年4月2日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子
邮件及电话等形式通知召开公司第五届监事会第二次会议。2021年4月14日16:30，
会议在公司阿尔卑斯会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3
名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2020 年度监事会工作报告》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （二）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    监事会认为，公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司目前实际
情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （三）审议通过了《2020 年年度报告》全文和摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2020
年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登
于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （四）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
    监事会认为，探路者云项目的建设期延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情
形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对探路者云项目进行延期调整不
会对公司的正常经营产生不利影响。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （五）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （六）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （七）审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》
    鉴于公司监事会换届，考虑到监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学
决策发挥的重要作用，为提升监事的履职积极性，公司根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展
水平及公司经营状况，拟将监事津贴调整为人民币 10.00 万元/人/年（含税），按
月平均发放。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （八）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依
据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公
允地反映公司资产状况，同意公司本次资产减值准备的计提，并提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （九）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2020 年度财务决算报告》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应
变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，变更的决策程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于会计政策变更的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （十一）审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构。
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。


    特此公告。




                                             探路者控股集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2021 年 4 月 15 日