证券代码：300005               证券简称：探路者           编号：临2021-035


                      探路者控股集团股份有限公司

                   关于调整公司董事、监事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）于2021
年4月14日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议分别
审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》及《关于调整公司监事津贴的议案》。
具体公告如下：
    一、 董事、监事津贴的调整情况
    鉴于公司董事会、监事会换届，考虑到董事、监事承担的相应职责及对公司
规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升董事、监事的履职积极性，公司根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所
处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将董事津贴调整为人民币16.00
万元/人/年（含税），按月平均发放；拟将监事津贴标准调整为人民币10.00万
元/人/年（含税），按月平均发放。调整后的董事、监事津贴标准自2021年3月1
日开始执行。
    公司独立董事对《关于调整公司董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。
《关于调整公司董事津贴的议案》和《关于调整公司监事津贴的议案》尚需提交
公司股东大会审议。
    二、 备查文件
    1、    第五届董事会第二次会议决议；
    2、    第五届监事会第二次会议决议；
    3、    独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
      董   事   会
    2021 年 4 月 15 日