证券代码：300005                证券简称：探路者             编号：临2021-061


                         探路者控股集团股份有限公司

                      关于公司董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、   关于董事会秘书离职事项
       探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书陶旭先生提交的辞职报告，陶旭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，
前述职务原定任期至第五届董事会届满之日，其辞职自辞职报告送达公司董事会
之日起生效。辞职后，陶旭先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陶
旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
       陶旭先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治
理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对陶旭先生在担任董事会秘书期间
对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
       二、   聘任董事会秘书的情况
       根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 9 月 30 日召开
了第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任张志飞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，
任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
       张志飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高
级管理人员的情形。本次会议召开之前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意
见。
       张志飞先生的联系方式如下：
       通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号
       联系电话：010-81788188
                                       1
传真号码：010-81783289
电子邮箱：zhang.zhifei@toread.com.cn


特此公告。




                                       探路者控股集团股份有限公司
                                             董    事    会
                                           2021 年 9 月 30 日




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 附件：张志飞先生简历
    张志飞先生，1983 年出生，中国国籍，中国人民大学经济学硕士。历任北京
京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析
师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券
事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理、博彦科技股份有限公司副总
经理、董事会秘书等职务。现任公司副总裁、董事会秘书。
    截至本公告披露日，张志飞先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情况。




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