证券代码：300005              证券简称：探路者               编号：临2021-073


                      探路者控股集团股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
            2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
            3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 10 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会通知召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
现场会议于 2021 年 11 月 10 日下午 14:00 在北京市东城区银河 SOHO B 座 10 层
21011 室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 8 人，代表公司有表决
权的股份数为 142,852,556 股，占上市公司总股份的 16.1652%，占公司有表决权
股份总数的 17.9614%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的
股份数为 121,281,629 股，占上市公司总股份的 13.7243%，占公司有表决权股份
总数的 15.2492%。通过网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权的股份数为
21,570,927 股，占上市公司总股份的 2.4410%，占公司有 表决权股份 总数的
2.7122%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表公司有表
决权的股份数为 788,500 股，占上市公司总股份的 0.0892%，占公司有表决权股
份总数的 0.0991%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份
数为 668,700 股，占上市公司总股份的 0.0757%，占公司有表决权股份总数的
0.0841%；通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 119,800 股，
占上市公司总股份的 0.0136%，占公司有表决权股份总数的 0.0151%。
    会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 142,745,756 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 99.9252%；反对 106,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比
例 0.0748%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 681,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.4553%；反对 106,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5447%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
       董   事   会
    2021 年 11 月 10 日