证券代码：300005               证券简称：探路者              编号：临2021-077


                      探路者控股集团股份有限公司

                   2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
            2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
            3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 11 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2021 年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 的任
意时间；现场会议于 2021 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏
福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 15 人，代表公司有表
决权的股份数为 266,233,311 股，占上市公司总股份的 30.1270%，占公司有表决
权股份总数的 31.7127%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表公司有表决权
的股份数为 260,047,718 股，占上市公司总股份的 29.4271%，占公司有表决权股
份总数的 30.9759%。通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为
6,185,593 股，占上市公司总股份的 0.7000%，占公司有表决权股份总数的
0.7368%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有
表决权的股份数为 34,731,477 股，占上市公司总股份的 3.9302%，占公司有表决
权股份总数的 4.1371%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权的
股份数为 28,545,884 股，占上市公司总股份的 3.2303%，占公司有表决权股份总
数的 3.4003%；通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为 6,185,593
股，占上市公司总股份的 0.7000%，占公司有表决权股份总数的 0.7368%。
    会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，审议通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 266,233,311 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 34,731,477 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
    2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制表决，选举朱克实先生、柳迪先生为公司第五届董事
会独立董事。具体表决结果如下：
    2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
    中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
    表决结果：同意选举朱克实先生为公司第五届董事会独立董事。
    2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事
    总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
    中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
    表决结果：同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              探路者控股集团股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                 2021 年 12 月 13 日