证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2022-031
探路者控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2022 年 4 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2021 年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于
2022 年 5 月 18 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层
阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 18 人，代表公司有表
决权的股份数为 305,033,528 股，占上市公司总股份的 34.5177％，占公司有表决
权股份总数的 34.5177%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权
的股份数为 303,479,128 股，占上市公司总股份的 34.3418％,占公司有表决权股
份总数的 34.3418%。通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份数为
1,554,400 股， 占上 市公司 总股 份的 0.1759 ％，占公 司有表 决权 股份总 数的
0.1759%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表公司有
表决权的股份数为 29,346,584 股，占上市公司总股份的 3.3209％，占公司有表决
权股份总数的 3.3209％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的
股份数为 27,792,184 股，占上市公司总股份的 3.1450％，占公司有表决权股份总
数的 3.1450％；通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份数为
1,554,400 股， 占上 市公司 总股 份的 0.1759 ％， 占公 司有表 决权 股份总 数的
0.1759％。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 304,373,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.7836％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,686,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对 660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2490％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 304,373,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.7836％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,686,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对 660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2490％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 304,373,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.7836％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,686,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对 660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2490％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
总表决情况：同意 304,373,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.7836％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.2164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,686,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对 660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2490％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
13、审议通过了《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 305,033,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,346,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 18 日
