证券代码：300005             证券简称：探路者            编号：临2022-040


                      探路者控股集团股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    2022 年 8 月 15 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第十四次会议。2022 年 8 月
25 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次董事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通
过通讯表决参加会议的是独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    经全体董事书面表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要

    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同
时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。

    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    公司独立董事对《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于
中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3、其他深交所要求文件。


    特此公告。




                                            探路者控股集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  2022 年 8 月 27 日