证券代码：300006            证券简称：莱美药业              公告编号：2018-060


                   重庆莱美药业股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018
年 12 月 9 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十三次会议的
通知。本次会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主
持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于收购西藏莱美德济医药有限公司 16%股权的议案》
    同意公司分别以自有资金 2,100 万元的交易价格收购成都西立投资咨询有限
公司、西藏慧业商贸有限公司各自持有西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱
美德济”）8%的股权，本次收购完成后公司合计持有莱美德济 51%股份，莱美德
济将成为公司的控股子公司。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于收购西藏
莱美德济医药有限公司 16%股权的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                                 重庆莱美药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2018年12月17日