证券代码：300006            证券简称：莱美药业          公告编号：2019-002


                   重庆莱美药业股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019
年 1 月 6 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十五次会议的
通知。本次会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。
经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的
议案》
    为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融
资渠道，公司全资子公司四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）拟
向上海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币不超过 6,000 万元
（其中敞口 3,000 万元），授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，授信期限
不长于 1 年。公司拟为四川禾正本次融资授信提供连带责任保证担保，担保总额
不超过人民币 3,000 万元。同时，追加公司控股股东邱宇以及邱炜连带责任保证
担保。
    公司独立董事认为：四川禾正作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情
况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广
大股东的根本利益，同意四川禾正担保事项的实施。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为四川禾
正制药有限责任公司融资授信进行担保的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                 重庆莱美药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2019年1月13日