证券代码：300006             证券简称：莱美药业             公告编号：2019-003


                    重庆莱美药业股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据公司监事会 2019 年 1 月 6 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四
届监事会第十六次会议通知》，公司监事会于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决的方
式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：

       1、审议《关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的议案》
    为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融
资渠道，公司全资子公司四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）拟
向上海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币不超过 6,000 万元
（其中敞口 3,000 万元），授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，授信期限
不长于 1 年。公司拟为四川禾正本次融资授信提供连带责任保证担保，担保总额
不超过人民币 3,000 万元。同时，追加公司控股股东邱宇以及邱炜连带责任保证
担保。

    监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 3,000 万元的担保责
任。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为四川禾
正制药有限责任公司融资授信进行担保的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。
                                                   重庆莱美药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2019 年 1 月 13 日