莱美药业:第四届监事会第十八次会议决议公告2019-03-16
证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-015
重庆莱美药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会 2019 年 3 月 10 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四
届监事会第十八次会议通知》,公司监事会于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决的方
式召开。应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,参加会议的监事人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决,审议通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》
公司子公司湖南康源制药有限公司拟向国药控股(中国)融资租赁有限公
司办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务,期限 2 年。公司同意为其提供
连带责任担保保证,总担保额度不超过人民币 7,000 万元,同时追加实际控制人
邱宇连带责任保证担保。
监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 7,000 万元的担保责
任。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康
源制药有限公司融资租赁进行担保的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的
议案》
为了更好服务公司的业务发展,优化债务结构,缓解流动资金压力,拓
宽融资渠道,同意公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司向大连银行股
份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币不超过 20,000 万元(敞口
10,000 万元),授信期限 12 个月。同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司本
次融资授信提供总额不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。同时,
追加公司及重庆莱美隆宇药业有限公司下游客户应收账款质押担保,追加公
司控股股东邱宇及李雅希连带责任保证担保。
监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 10,000 万元的担保
责任。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重
庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
我们认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政
策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况及经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于变更会计政策的
公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 15 日