证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-016
重庆莱美药业股份有限公司
关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南康源制药有
限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需要，拟向国药控股（中国）融资租赁有
限公司办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年。公司拟为上述
设备融资租赁提供连带责任担保保证，总担保额度不超过人民币 7,000 万元，同
时追加实际控制人邱宇连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%） 担保金额（万元） 公司最终控制方
湖南康源 97.75% 不超过 7,000 万元 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：湖南康源制药有限公司
住所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号
法定代表人：邱宇
注册资本：6,500 万元
经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理
各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理
服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南康源主要财务数据
单位：元
项目 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月
资产总额 443,858,099.75 466,542,633.52
短期借款 - -
流动负债总额 148,774,166.77 132,377,830.13
负债总额 177,497,253.84 184,482,649.53
净资产 266,360,845.91 282,059,983.99
营业收入 112,842,360.87 107,491,409.62
利润总额 -20,541,525.53 -33,480,088.90
净利润 -15,699,138.07 -24,179,268.94
或有事项 无 无
湖南康源作为公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公
司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
公司子公司湖南康源拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过人
民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年，由公司和实际控制人邱宇提供连带
责任保证担保。
被担保公司湖南康源将根据经营需要使用上述融资额度，公司最终实际担
保总额将不超过人民币 7,000 万元，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 3 月 15 日，公司累计对外担保余额为 31,818.93 万元，其中公
司对重庆市莱美医药有限公司担保余额 5,000 万元；公司对湖南康源制药有限公
司担保余额 5,176.87 万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额 3,030.74
万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额 14,097.15 万元；公司对四川
禾正制药有限责任公司担保余额 4,514.17 万元。公司累计对外担保余额 31,818.93
万元，占 2017 年末归属于母公司经审计净资产的比例为 18.81%，本次担保后（含
重庆莱美隆宇药业有限公司新增担保 10,000 万元），公司对外担保最高余额为
48,818.93 万元，占 2017 年末经审计净资产的比例为 28.86%。公司不存在逾期担
保的情况。
五、其他
2018 年 6 月 26 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医
药有限公司、湖南康源、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、
重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮
片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总
资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司
董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公
司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的 17.81%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司子公司湖南康源因经营需要，拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司
办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年。公司同意为其提供连
带责任担保保证，总担保额度不超过人民币 7,000 万元，同时追加实际控制人邱
宇连带责任保证担保。湖南康源作为公司的控股子公司，对其提供担保有利于其
业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第二十八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》。
七、监事会意见
湖南康源作为公司控股子公司，其提供担保是为了支持其业务发展，有利于
公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：湖南康源制药有限公司作为公司子公司，对其提供担保
是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同
意湖南康源制药有限公司担保事项的实施。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2018年3月15日
