证券代码：300006              证券简称：莱美药业             公告编号：2019-024


                   重庆莱美药业股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据公司监事会 2019 年 4 月 13 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四
届监事会第十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司监事会于 2019
年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合方式召开。应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议
由公司监事会主席袁媛女士主持。经与会监事对《通知》所列之议案充分讨论，
逐项书面表决，形成了以下决议：

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定网站，《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2019 年 4 月 25 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2019 年 4 月 25 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为公司 2018 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况
和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2018 年度利润
分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    经审议公司《2018 年度内部控制评价报告》，监事会发表如下核查意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司
生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2018 年度内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2018 年度内部控制
评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》

    为顺利实施公司 2019 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股
东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
    （1）、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美
医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香
港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆
莱美金鼠中药饮片有限公司、西藏莱美德济医药有限公司融资授信提供担保，累
计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大
会审批的全部担保情形。
    （2）、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公
司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子
公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于提请股东大会授
权董事会审批对子公司担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，审批
程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2018 年度计提
资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
                   监事会
        2019 年 4 月 24 日