证券代码：300006            证券简称：莱美药业          公告编号：2020-143


                   重庆莱美药业股份有限公司

         第五届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12
月 16 日以通讯方式发出的《重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第六次
临时会议通知》，公司监事会于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。应
参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律
和公司章程的规定。会议由袁媛女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过
了如下决议：
    1、审议通过了《关于调整资产处置方案的议案》
    2020 年 2 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司资产处置的议案》，同时授权公司董事会并同意董事会授权经营管理层办
理本次资产处置相关具体事宜。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的公告》（公告编号 2020-009）。
    2020 年 3 月 22 日，公司首次在重庆联合产权交易所集团对相关资产进行公
开挂牌转让，经多次公开挂牌，尚未征集到意向受让方。基于上述情况，公司本
次拟对资产处置方案进行相应调整。
    公司结合资产处置实际情况对资产处置方案进行相应调整，将有利于加快相
关资产处置进度，有利于更好地配置公司资源、提高资产运营效率，有利于公司
围绕发展战略，聚焦抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域，有利于公司打造
甲状腺疾病领域头部企业战略目标的实现和达成。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于调整资产处置方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
    四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）系公司合并报表范围内
控股子公司，致力于自主开发个性化创新性细胞治疗产品，具有良好的业务发展
前景。为加快推进康德赛研发项目的进度，公司拟向康德赛提供额度不超过 1,200
万元的财务资助。
    本次公司对康德赛提供的借款将用于补充其科研项目的流动资金，丁平先生
为本次康德赛向公司借款提供股权质押担保。公司财务管控制度和体系能有效掌
握与监控康德赛资金使用情况，能够确保公司对其提供资助资金的安全，公司对
康德赛提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
    公司本次为公司控股子公司康德赛提供财务资助事项，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等相关规定，表决程序合法、有效。本次提供财务资助收取相应资金占用费，
资金占用费定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    因此，同意本次财务资助事项实施。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于对外提供财务资助的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               重庆莱美药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2020 年 12 月 21 日